¿Qué tipo de operaciones se deben reportar por conducto de la CNBV?

¿Qué tipo de operaciones se deben reportar por conducto de la CNBV?
¿Cuáles son las operaciones relevantes PLD

Es la Operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados ...

¿Qué sectores vigila la CNBV

Además de las instituciones de crédito y las casas de bolsa, integrantes de los sectores bancario y bursátil, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene a su cargo la supervisión y regulación de diversos integrantes del sistema financiero. En su ámbito de competencia están: Almacenes Generales de Depósito.

¿Cuáles son los tipos de reportes que están obligados a elaborar las instituciones

Están obligados a presentar los reportes de operaciones relevantes:

  • Afores y Sociedades de Inversión.
  • Almacenes Generales de Depósito.
  • Casas de Bolsa.
  • Casas de Cambio.
  • Centros Cambiarios.
  • Entidades de Ahorro y Crédito Popular.
  • Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
  • Fondos de Inversión.

¿Cuándo se reporta una operacion inusual

Es cuando cada Aseguradora o Afianzadora deberá reportar como Operación Inusual, dentro del plazo de 24 horas, cualquier Operación que haya llevado a cabo con las personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales que se encuentren en las listas.

¿Qué función realiza la CNBV en PLD

¿Cuándo se presentan las operaciones relevantes

¿Qué funciones realiza CNBV

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